“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, kimlik tespitine ilişkin parasal limitler yeniden belirlendi. Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan 185 bin TL’lik tutar 370 bin TL’ye, 15 bin TL olarak uygulanan sınır ise 30 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece söz konusu işlemlerde kimlik tespiti yapılmasına ilişkin parasal sınırlar iki katına yükseltilmiş oldu.

Elektronik ve kripto transferlerinde de limit değişti

Yönetmeliğin 24 ve 24/A maddelerinde yer alan 15 bin TL’lik sınırlar da 30 bin TL’ye yükseltildi.  Buna göre elektronik transferler ile kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır 30 bin TL olarak uygulanacak. Düzenlemeyle birlikte kimlik tespiti ve ilgili finansal işlemlerde esas alınan bazı parasal eşikler iki katına çıkarılmış oldu.